Что такое лицензия OFAC и кому она нужна
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) — это подразделение Министерства финансов США, которое регулирует экономические санкции. Лицензия OFAC — это разрешение, позволяющее проводить операции с активами, находящимися под блокировкой. Для резидентов РФ такая лицензия особенно актуальна, если их активы были заблокированы в результате санкционных ограничений.
Чаще всего лицензия требуется в случаях, когда:
- у гражданина или компании заблокированы счета в иностранных банках;
- активы хранятся в ценных бумагах, находящихся в американской юрисдикции;
- требуется вернуть дивиденды, купоны или провести корпоративные действия с заблокированными бумагами.
Кто может подать заявление в OFAC
Подать лицензионную заявку может как физическое, так и юридическое лицо. Основное требование — доказать добросовестность источника активов и отсутствие связей с лицами или структурами, находящимися под блокирующими санкциями.
Кроме того, заявление могут подавать:
- доверенные представители или юристы от имени клиента;
- наследники или родственники владельца активов;
- брокеры и депозитарии, при наличии доверенности.
Пошаговый алгоритм получения лицензии OFAC
Шаг 1: Подготовка пакета документов
Для начала необходимо собрать подтверждающие документы:
- копии паспортов и регистрационных данных;
- выписки по счетам;
- договоры, подтверждающие право собственности;
- нотариально заверенные доверенности (если действует представитель).
Шаг 2: Оформление обращения
Обращение оформляется на английском языке в форме запроса (Request for Specific License). Необходимо кратко и ясно изложить ситуацию, указать цели обращения и приложить все собранные материалы.
Шаг 3: Подача заявления
Документы подаются через официальный сайт OFAC или по электронной почте. Рекомендуется использовать электронную форму, чтобы ускорить рассмотрение.
Шаг 4: Ожидание и коммуникация
В среднем рассмотрение запроса занимает от 3 до 6 месяцев. OFAC может запросить дополнительные сведения — важно быстро реагировать и своевременно предоставлять запрашиваемые документы.
Шаг 5: Получение лицензии
В случае положительного решения выдается письменное разрешение, позволяющее разблокировать указанные активы или провести необходимые операции.
Интересный факт о проекте разблокировки
В 2024 году было зарегистрировано рекордное количество одобренных лицензий для резидентов РФ — более 1 200 заявлений получили положительное решение. Это говорит о том, что при правильно подготовленных документах и грамотной юридической поддержке разблокировка активов через OFAC — это реальная и достижимая цель.
Риски и важные моменты
Несмотря на юридическую прозрачность процедуры, существует ряд рисков:
— отказ из-за недостаточности доказательств;
— длительный срок рассмотрения;
— возможные изменения в санкционном законодательстве.
Поэтому рекомендуется обращаться за поддержкой к специалистам, имеющим опыт работы с OFAC. Грамотно составленное заявление увеличивает шансы на успех и ускоряет процесс.
Заключение
Разблокировка активов через OFAC — это не миф, а реальный инструмент защиты собственности. Главное — чётко следовать алгоритму, собрать все документы и подойти к делу ответственно. В 2025 году уже накоплен значительный опыт, который помогает добиваться положительного результата даже в самых непростых случаях.
Оставьте заявку и получите консультацию
