Почему вопрос верификации стал особенно актуальным
С начала 2022 года тема заблокированных активов в Euroclear остается одной из самых обсуждаемых среди российских инвесторов. Многие держатели иностранных бумаг, оказавшихся на счетах НРД, столкнулись с необходимостью пройти процедуру верификации для подачи заявки на разблокировку. Однако не все юрисдикции одинаково удобны и лояльны для прохождения этого процесса.
На практике, от выбора страны напрямую зависит не только срок, но и вероятность успешного завершения процесса. Зачастую процедура затягивается не из-за отсутствия документов, а из-за сложности работы с определенными государственными или банковскими структурами. Давайте рассмотрим, где именно сегодня проще всего пройти верификацию.
Страны, где верификация проходит быстрее
Согласно наблюдениям участников рынка, наиболее благоприятные условия сегодня предлагают следующие страны:
1. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)
ОАЭ давно стали центром притяжения для состоятельных клиентов со всего мира. Здесь активно работают международные юридические компании, а банки и регистраторы часто сотрудничают с Euroclear напрямую. Верификация в ОАЭ может занять от одной до двух недель при наличии полного пакета документов.
2. Армения
Близость к России, наличие русскоязычных специалистов и упрощенные процедуры для граждан СНГ делают Армению одним из самых привлекательных направлений. Многие инвесторы открывают счета в армянских банках именно с целью прохождения KYC и последующего направления заявки в Euroclear.
3. Сербия
Эта страна показывает стабильную нейтральную позицию и не подвержена жестким санкционным механизмам. Регистрация компании и подтверждение личности для целей разблокировки активов занимает в среднем 2–3 недели, при этом государственные органы работают достаточно прозрачно.
Какие документы чаще всего запрашиваются
Для прохождения верификации в рамках процедуры разблокировки активов через Euroclear обычно требуются:
- Подтверждение личности (паспорт)
- Документы, подтверждающие владение активами (выписки со счетов)
- Адрес регистрации или проживания
- Налоговый номер или его аналог.
Также часто требуется нотариальное заверение и апостиль, особенно при подаче документов через доверенных лиц.
Особенности подачи заявки в зависимости от юрисдикции
В ряде стран, таких как Кипр или Люксембург, выдвигаются повышенные требования к подтверждению источника происхождения средств. Это не значит, что разблокировка невозможна, однако сроки и бюрократическая нагрузка в таких случаях существенно увеличиваются.
С другой стороны, в странах вроде Турции или Казахстана структура подачи может быть проще, но уровень доверия к таким кейсам со стороны Euroclear может быть ниже, особенно если документы вызывают сомнения.
Интересный факт о проекте разблокировки активов
В 2023 году Euroclear впервые официально подтвердил получение и обработку более 15 тысяч индивидуальных заявок от инвесторов, связанных с российскими активами. Это стало крупнейшей операцией подобного рода за всю историю существования платформы. Благодаря этому был разработан целый внутренний регламент работы с заблокированными счетами, с возможностью персонального сопровождения через аккредитованных агентов.
Заключение
Разблокировка активов Euroclear — процесс непростой, но вполне реалистичный. Правильно выбранная страна для верификации может существенно ускорить процедуру и минимизировать юридические риски. При этом стоит помнить, что каждый случай индивидуален, и при необходимости лучше обратиться за консультацией к специалистам с подтвержденным опытом успешной подачи заявок.
